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Comités y constituciones de gobernanza corporativa

Auditoría

de Remuneración:
J.P. Surma, presidente; A.C. Berzin, J. Bruton, M.P. Lee, R.J. Swift

Constitución del comité:
La junta de directores elije el comité de auditoría para ayudar a la junta a cumplir con sus responsabilidades a los accionistas y la comunidad inversora, en relación a la supervisión de:

• La integridad de las declaraciones financieras de la empresa, que incluye políticas contables, informes financieros, prácticas de divulgación y auditoría estatutaria.

• La capacidad del sistema de controles internos dentro de la empresa para respaldar el entorno financiero y comercial.

• Los procesos de la empresa para garantizar su cumplimiento con todas las leyes, reglamentaciones y políticas corporativas aplicables.

• La calificación e independencia de los auditores independientes de la empresa.

• El desempeño de los auditores independientes y de la función de auditoría interna de la empresa.

El comité deberá constar de tres o más directores, cada uno de los cuales debe ser independiente y, según lo determine la junta de conformidad con las pautas de la Bolsa de Valores de Nueva York, libre de cualquier relación que pudiera interferir con el ejercicio de su juicio independiente como miembro del comité.

Cada miembro del comité deberá estar instruido en términos financieros, es decir, poder leer y comprender declaraciones financieras fundamentales, incluido la hoja de balance de la empresa, la declaración de ingresos y el estado de flujo de caja, o deberá instruirse dentro de un período de tiempo adecuado después de su designación. Además, al menos un miembro del comité debe ser un experto financiero, según lo determina la junta de conformidad con las reglamentaciones aplicables y los requisitos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, al menos un miembro del comité debe ser un director independiente según la ley irlandesa y debe tener competencia en contabilidad y auditoría según lo requiere la ley de Irlanda.

Ningún miembro del comité debe recibir remuneración de la empresa que no sea (i) honorarios por su servicio como director de la empresa, incluida una remuneración adecuada por prestar servicios al comité, y los beneficios regulares que reciben los demás directores y (ii) una pensión o remuneración similar por el desempeño pasado, siempre que dicha remuneración no esté condicionada por un servicio continuo o futuro en la empresa.

El comité debe reunirse al menos cinco veces al año, o con mayor frecuencia según lo indiquen las circunstancias. En cada una de las cinco reuniones programadas con regularidad, y en las demás reuniones que sean necesarias, el comité debe reunirse con el/la director/a sénior de auditoría interna y con los auditores independientes de la empresa, en sesiones ejecutivas separadas, para analizar cualquier problema de auditoría o dificultades, o cualquier otro asunto que el comité o cualquiera de los antes mencionados crean que deben analizarse en privado.  Además, al menos dos veces al año o cuando lo solicite el/la director/a de cumplimiento de la empresa, el comité deberá reunirse en sesión ejecutiva con dicho/a director/a.

El comité deberá tener la autoridad de delegar en el presidente del comité, o en un subcomité, cualquier responsabilidad de esta constitución, incluido, en particular, las que se establecen en los párrafos 4 y 11 a continuación.

El comité debe tener la autoridad de contratar a asesores especiales legales, contables o de cualquier otra índole para que aconsejan al comité. La empresa proporcionará la financiación, según el comité lo considere apropiado, para el pago de la remuneración de los auditores independientes de la empresa y de cualquier asesor especial legal o contable contratado por el comité. El comité puede solicitar que cualquier oficial o empleado de la empresa o auditor independiente o asesor externo a la empresa asista a una reunión del comité, o que se reúna con alguno de los miembros o consultores del comité.

Serán funciones del Comité:

1.   Revisar y revaluar la adecuación de esta constitución y de la constitución de servicios de auditoría, una vez al año o con mayor frecuencia según lo indiquen las condiciones, y recomendar los cambios propuestos a la junta.

2.   Reunirse para revisar y analizar con la administración y los auditores independientes los informes sobre los estados financieros auditados, anuales y trimestrales, de la empresa, antes de su difusión pública. También revisarán: las divulgaciones específicas de la empresa en la sección titulada "Discusión y análisis de la administración sobre la condición financiera y los resultados operativos"; las esenciales políticas y prácticas contables de la empresa; y, el tratamiento alternativo dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) relacionados a temas materiales. Dicha revisión deberá incluir: una discusión de temas significativos relacionados con los principios y las prácticas contables y de auditoría (y la resolución de cualquier desacuerdo entre la administración y los auditores independientes); la capacidad de los controles internos; y, una revisión de cualquier certificación hecha en relación a dichos informes por ejecutivos sénior de la empresa.

3.   Analizar con los auditores independientes los asuntos que se deben debatir en virtud de los estándares de auditoría aplicables según lo adoptado por la Junta de Vigilancia de Contabilidad de Compañías Públicas, la Comisión de Bolsa y Valores y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, incluido cualquier problema de auditoría crítico y cualquier otros problema que se deba analizar bajo los principios contables irlandeses generalmente aceptados. Obtener de los auditores independientes, y analizar con ellos, los borradores del informe de los auditores.

4.   Revisar y analizar con la administración y los auditores independientes los comunicados de prensa de las ganancias de la empresa (prestando particular atención al uso de la información no GAAP "pro forma" o "ajustada", y la información financiera y las previsiones de ganancias proporcionadas a los analistas y agencias de clasificación. El/la presidente/a del comité revisará y analizará por adelantado cada comunicado trimestral de ganancias o previsión de ganancias. Los demás miembros del comité pueden participar, según lo decidan, de estas discusiones.

5.   Considerar y aprobar, si lo considera apropiado, grandes cambios a los principios y las prácticas de auditoría y contabilidad de la empresa, tal como lo recomiendan los auditores independientes, la administración o el departamento de auditoría interna.

6.   Revisar problemas significativos de contabilidad y de informes financieros, incluidas recientes declaraciones reglamentarias y profesionales.

7.   Recomendar a la junta directiva la nominación de los auditores independientes para la aprobación de los accionistas, de conformidad con la ley irlandesa.

8.   Revisar, al menos una vez al año, las calificaciones y el desempeño de los auditores independientes. Al realizar su revisión o evaluación, el Comité deberá obtener y revisar un informe de la firma independiente de auditoria  que describa (a) los procesos internos de control de calidad de la firma; (b) cualquier problema material que surja de: la más reciente interna revisión de control de calidad, la revisión de pares de la firma, o de cualquier consulta o investigación dentro de los cinco años anteriores de autoridades gubernamentales o profesionales, en relación con una o más auditorías llevadas a cabo por la firma; y (c) cualquier paso que se haya tomado para lidiar con cuestiones que hayan surgido de dicha revisión, consulta o investigación. Según dicha revisión, y tomando en cuenta las opiniones de la administración y del director sénior de auditoría interna de la empresa, el comité debería considerar si debería haber una rotación del socio auditor principal o de la firma de auditoría misma.

9.   Revisar y analizar con los auditores independientes, a fin de quedar satisfecho en cuando a su independencia, todas las relaciones que razonablemente podrían considerarse como tener cierto peso sobre la objetividad y la independencia de los auditores independientes. Asegurarse de recibir la declaración independiente anual de los auditores independientes.

10.   Junto a los auditores independientes y la administración financiera de la empresa, revisar con anterioridad y aprobar todos los servicios de auditoría que deben realizar los auditores independientes, incluido el alcance, el personal y, sujeto a la delegación previa de los accionistas, los honorarios de los auditores independientes que se incurrirán en relación con la auditoría propuesta para el año actual y, tras finalizar dicha auditoría, revisar la auditoría, incluidos los comentarios o recomendaciones de los auditores independientes.

11.   Aprobar por anticipado, sujeto y de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables, los servicios que no sean de auditoría y los honorarios relacionados que deben realizar los auditores independientes.

12.   Analizar con la administración y los auditores independientes las políticas de la empresa en relación a la evaluación y la administración de riesgos, incluida la revisión y la aprobación de un plan de auditoría basado en riesgos.

13.   Obtener y revisar informes periódicos, al menos una vez al año, de la administración analizando la efectividad de los controles y procedimientos internos de la empresa para la generación de informes financieros, incluidos los informes sobre (a) todas las deficiencias o debilidades materiales significativas del diseño u operación de los controles internos; y (b) cualquier fraude, ya sea o no material, que involucre a la administración o a otros empleados que tengan puestos significativos en los controles internos.

14.   Obtener de la administración una vez al año, según lo requiera la ley, un informe sobre controles internos, que deberá (a) declarar la responsabilidad de la administración en establecer y mantener una estructura de control interna adecuada y procedimientos para informes financieros; y (b) contener la evaluación de la administración, a partir del final del año fiscal más reciente, de la efectividad de la estructura de control interna y de los procedimientos de los informes financieros.

15.   Obtener de los auditores independientes un certificado (y un informe) de las declaraciones que realizó la administración en el apartado 14 anterior.

16.   Revisar los controles y procedimientos de divulgación de la empresa y las evaluaciones de la administración sobre ellos.

17.   Establecer políticas claras de contratación de los empleados o anteriores empleados de la firma de auditoría independiente.

18.   Revisar con el director de cumplimento: (1) cualquier asunto de ética y cumplimiento significativo, al menos cinco veces al año y (2) una vez al año, el informe anual del director de cumplimento sobre el programa general de ética y cumplimiento de la empresa, incluido el programa de cumplimiento con la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés) de la empresa, un resumen de los resultados de la evaluación de riesgos de la FCPA, y una descripción de los planes relacionados con el programa para el próximo año.

19.   Establecer procedimientos para (a) la recepción, la retención y el tratamiento de quejas que recibió la empresa en relación con la contabilidad, los controles de contabilidad interna o cuestiones de auditoría; y (b) la entrega confidencial y anónima de los empleados de la empresa de preocupaciones relacionadas con cuestiones contables o de auditoría cuestionables.

20.   Revisar con el asesor general cualquier cuestión legal, incluidas cuestiones de demanda y reglamentación, y el cumplimiento de la empresa con las leyes irlandesas impositivas y empresariales, que podrían tener un impacto significativo en las declaraciones financieras de la empresa.

21.   Revisar periódicamente (al menos una vez al año) con el director sénior de impuestos todas las cuestiones impositivas que afecten el rendimiento financiero de la empresa.

22.   Revisar periódicamente (al menos una vez al año) la organización de auditoría interna, y los objetivos y el alcance de las funciones y evaluaciones de la auditoría interna.

23.   Revisar y concurrir a la designación y el reemplazo de el/la director/a sénior de auditoría interna, y establecer y mantener una relación de reporte directo con dicho ejecutivo.

24.   Establecer y mantener una relación de reporte directo con el director de cumplimiento.

25.   Hacer que se emita el informe del comité requerido según las reglas de la Comisión de Valores y Bolsas, que se debe incluir en la declaración de representación de la reunión general anual de la empresa.

26.   Informar a la Junta Directiva sobre todas las cuestiones significativas analizadas y hacer recomendaciones para que la Junta tome medidas al respecto.

27.   Llevar a cabo una evaluación anual del desempeño del Comité;

28.   Revisar periódicamente (al menos una vez al año) el entorno de seguridad de tecnología informática en cuanto se relaciona con la red, los datos, los controles de producto y las soluciones de monitorización.

29.   Realizar cualquier otra actividad consistente con esta constitución, los estatutos de la empresa y la ley vigente, tal como el comité o la Junta consideren necesaria o adecuada.

Adoptado por la Junta Directiva: jueves, 06 de febrero de 2019

Remuneración

de Remuneración:
T.L. White, presidente; K.E. Arnold, J.L. Cohon, G.D. Forsee, L.P. Hudson

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY

El objetivo del Comité de remuneración es realizar las responsabilidades de la Junta Directiva en relación con la remuneración de los ejecutivos de la empresa.

El Comité estará compuesto por tres o más miembros, cada uno de los cuales la Junta Directiva determina como "independiente" de acuerdo con las normas de la Bolsa de Nueva York. Además, ningún director podrá ocupar el puesto a menos que (i) sea un "Director no empleado" según la Regla 16b-3 de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus modificatorias; y (ii) cumpla con los requisitos de "director externo" segun la Sección 162(m) del Código de Rentas Internas.

Serán funciones del Comité:

  1. Establecer las estrategias, las políticas y los programas de remuneración de ejecutivos de la Empresa necesarios para que la Empresa atraiga, retenga, despliegue y motive a los ejecutivos para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la empresa;
     
  2. Revisar y aprobar el salario básico y los beneficios ejecutivos del director ejecutivo;
     
  3. Revisar y aprobar las metas y los objetivos relevantes a la remuneración variable del director ejecutivo, evaluar el cumplimiento de dichas metas y objetivos por parte del director ejecutivo, y establecer la remuneración variable del director ejecutivo en función de esta evaluación;
     
  4. Revisar y aprobar la remuneración, incluidos los salarios, los incentivos anuales, los incentivos a largo plazo, los premios en acciones y cualquier otro beneficio ejecutivo para todos los demás ejecutivos electos;
     
  5. Revisar y aprobar los programas de remuneración y beneficios para ejecutivos, incluidos los planes de incentivo para ejecutivos, los planes de remuneración en acciones y los planes de jubilación y bienestar;
     
  6. Revisar los programas de alcance amplio de beneficios para empleados (p. ej., los principales planes de jubilación, los planes de ahorro para empleados, y los planes de salud y bienestar para empleados), y proponer la Junta Directiva la adopción, modificación sustancial o rescisión de tales planes;
     
  7. Ejercer todas las atribuciones y la discreción que corresponden la Junta Directiva en el marco de los planes de remuneración en acciones de la Empresa, incluida la autoridad de otorgar premios;
     
  8. Aprobar el contenido y la emisión de los contratos de cambio de control con los empleados;
     
  9. Seleccionar, retener, y/o reemplazar, o consultar, a su discreción exclusiva, a asesores sobre remuneración y beneficios, asesores legales independientes y cualquier otro profesional que pudiera asesorar al Comité. En este enlace, si el Comité entra a un acuerdo de retención con tal asesor, el Comité será directamente responsable por la remuneración y supervisión del asesor y tendrá la autoridad exclusiva de aprobar los honorarios y otros términos de retención del asesor.  La Empresa deberá proporcionar el financiamiento necesario para pagar una remuneración razonable a tal asesor, de acuerdo con lo que determine el Comité.  Antes de seleccionar tal asesor, el Comité realizará una evaluación independiente, tomando en cuenta los factores que ocasionalmente exija la Bolsa de Valores de Nueva York.
     
  10. Informar a la Junta Directiva sobre todas las cuestiones significativas analizadas, y hacer recomendaciones para que la Junta tome medidas al respecto;
     
  11. Emitir un informe a los accionistas, de acuerdo con las exigencias de la Comisión de Bolsa y Valores, para su inclusión en la declaración de representación de la reunión general anual de la empresa;
     
  12. Llevar a cabo una evaluación anual del desempeño del Comité;
     
  13. Realizar cualquier otra actividad consistente con esta constitución, los estatutos de la empresa, y la ley vigente que el Comité o la Junta Directiva consideren necesaria o adecuada.

Adoptado por la Junta Directiva: viernes, 07 de diciembre de 2012 

Gobernanza Corporativa y Nominación 

Miembros del comité:
G.D. Forsee, presidente; K.E. Arnold, J.L. Cohon, L.P. Hudson, T.L. White

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE GOBERNANZA CORPORATIVA Y NOMINACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY

El Comité de Gobernanza Corporativa y Nominación, que consistirá de directores no empleados, es responsable de evaluar cuestiones de la gobernanza corporativa y hacer recomendaciones al respecto a la Junta Directiva de las siguientes maneras:

  • Identificar a individuos calificados para puestos de directores, y recomendar que la Junta Directiva seleccione a candidatos para todos los puestos directivos que deben ser nombrados por la Junta Directiva o los accionistas;
  • Desarrollar y recomendar a la Junta Directiva un conjunto de principios de gobernanza corporativa para la empresa;
  • Asumir a través de otras medidas un rol de liderazgo en la definición de la gobernanza corporativa de la empresa.

En aras de ello, será el propósito del Comité:

  1. Evaluar y revisar los principios de gobernanza corporativa de la empresa y hacer recomendaciones la Junta Directiva sobre los cambios que el Comité crea pertinentes;
  2. Evaluar y recomendar el tamaño, las funciones y las necesidades la Junta Directiva para garantizar que este órgano cuente con la experiencia necesaria y que esté compuesto por individuos con antecedentes suficientemente diversos e independientes;
  3. Investigar y recomendar candidatos para ocupar nuevos o vacantes puestos en la Junta Directiva, de conformidad con los criterios establecidos en los principios de gobernanza corporativa de la empresa, y otros criterios que el Comité considere adecuados. El Comité deberá realizar todas las consultas necesarias y adecuadas sobre los antecedentes y el mérito de los posibles candidatos. En ese enlace, el Comité tendrá la autoridad exclusiva de contratar o dejar de contratar a cualquier empresa de reclutamiento, con el fin de ayudar a identificar a candidatos para director de la empresa, incluida la autoridad exclusiva de aprobar los honorarios pagados a tal empresa de reclutamiento y cualquier otro término de retención.
  4. Investigar los candidatos a la Junta Directiva y otras propuestas recomendadas por los accionistas;
  5. Nominar para la elección o reelección a candidatos para director, para que la Junta Directiva los recomiende a los accionistas;
  6. Evaluar cuestiones de independencia de los miembros la Junta Directiva y posibles conflictos de interés de los miembros la Junta Directiva, así como los ejecutivos;
  7. Revisar y recomendar presidentes y miembros de los comités la Junta Directiva, considerando los requisitos que se establecen en las constituciones de los respectivos comités, los principios de gobernanza corporativa de la empresa, y otros factores que el Comité considere adecuados;
  8. Revisar las reuniones de la Junta Directiva, los comités y los accionistas, y hacer recomendaciones para su conducto;
  9. Revisar y recomendar la remuneración y los beneficios de los directores no empleados;
  10. Recomendar las políticas de jubilación de los directores;
  11. Nominar a candidatos para ser elegidos por la Junta Directiva como oficiales corporativos;
  12. Supervisar los esfuerzos de sustentabilidad de la empresa;
  13. Supervisar la evaluación del desempeño de la Junta Directiva, los comités la Junta Directiva, y la administración;
  14. Llevar a cabo una evaluación anual del desempeño del Comité;
  15. Informar a la Junta Directiva sobre todas las cuestiones significativas analizadas, y hacer recomendaciones para que la Junta Directiva tome medidas al respecto.
  16. Realizar cualquier otra actividad de conformidad con la constitución, el estatuo de la empresa y la ley vigente, según el comité o la junta la consideren necesaria o apropiada.

 

Adoptado por la Junta Directiva el 6 de junio de 2014

Ejecutivo

TRANE TECHNOLOGIES PLC

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Miembros del comité:
M.W. Lamach, presidente; A.C. Berzin, G.D. Forsee, J.P. Surma, R.J. Swift y
T.L. White

I. Objetivo del Comité:

La Junta Directiva de Trane Technologies plc ("Empresa") designa al Comité Ejecutivo ("Comité") para auxiliar a la Junta Directiva con cuestiones que surjan entre sucesivas reuniones del la Junta Directiva y que, en la opinión de el/la presidente/a o director/a principal de la Junta, no deban posponerse hasta la siguiente reunión planificada de la Junta Directiva.

II. Miembros del Comité:

Excepto que la Junta indique lo contrario, los miembros del Comité deben ser el/la presidente/a de la Junta, el/la director/a principal, y los presidentes de cada uno de los comités de la Junta de Auditoría, Gobernanza corporativa y nominación, Remuneración, y Finanzas. El/la presidente/a de la Junta también debe ejercer como presidente/a del comité. En la ausencia del presidente/a o si el Comité está reunido en una sesión ejecutiva sin la participación de el/la presidente/a, el/la director/a principal debe ejercer como presidente/a del comité. Tras la elección como presidente/a de la Junta, director/a principal o presidente/a de cualquiera de los comités anteriores, un/a director/a se convertirá automáticamente en miembro del comité (y en presidente/a del comité en caso del presidente/a de la Junta) y deberá ejercer hasta que dicha persona ya no tenga una posición calificada o hasta que la persona de otro modo renuncie o es destituida de su posición con el Comité. Cualquier director/a de la empresa que no sea miembro del Comité deberá recibir copias del material de la reunión cuando sea posible, y podrá asistir a las reuniones del comité; sin embargo, siempre y cuando dicho director/a no sea miembro del Comité, no podrá votar sobre ningún asunto que llegue al Comité. Cuando posible, el Comité consultará con los demás miembros de la Junta por teléfono, correo electrónico o reunión antes de tomar acción. El Comité también podrá invitar a cualquier miembro de la administración de la Empresa a sus reuniones, y a cualquier otra persona que crea apropiado, para cumplir con sus obligaciones. Una mayoría de los miembros del Comité constituirá el quórum del mismo.

III. Procedimientos del Comité:

El comité deberá reunirse cuando lo convoque el/la presidente/a o el director/a principal. El/la director/a principal puede convocar una reunión del Comité en sesión ejecutiva sin la participación de el/la presidente/a. Se deberán guardar las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo.

IV. Autoridad y responsabilidades del Comité:

1.    Durante el intervalo entre las reuniones de la Junta, el Comité podrá ejercer los poderes de la Junta para actuar sobre cualquier asunto que, en la opinión de el/la presidente/a o de el/la director/a principal, no debería posponerse hasta la próxima reunión previamente programada de la junta; pero, hasta los límites permitidos por la ley, no tendrán el poder ni la autoridad de la Junta para aprobar, adoptar ni recomendar a los accionistas, ninguna acción o cuestión que se requiera expresamente ser entregada a los accionistas para su aprobación bajo la ley irlandesa o bajo las reglas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Como un principio de gobernanza corporativa, la Junta completa deberá reunirse en persona o por teléfono cuando sea posible.

2.    El Comité también tendrá la autoridad de obtener asesoramiento y ayuda en cuestiones legales, contables o de otros asesores internos o externos, y de aprobar honorarios y otros términos de retención de dichos asesores, según sea apropiado, sin buscar la aprobación de la Junta o de la administración.

3.    El Comité deberá presentar informes a la Junta de los asuntos discutidos y las decisiones tomadas en cada reunión del Comité en la siguiente reunión regularmente programada de la Junta.

4.    El Comité puede formar subcomités y delegar autoridad en ellos cuando corresponda.

5.    El Comité deberá revisar y revaluar periódicamente la adecuación de esta constitución y recomendar cambios la Junta Directiva para su aprobación. La Junta Directiva podrá realizar dichos cambios o, a su discreción exclusiva, cualquier otro cambio que crea conveniente en esta constitución.

6.    El Comité podrá realizar cualquier otra actividad de conformidad con la constitución, el estatuo de la empresa y la ley vigente, según el comité o la junta la consideren necesaria o apropiada.

 

Adoptado por la junta - 7 de octubre de 2015

Finanzas

Miembros del comité:
A.C. Berzin, presidente; J. Bruton, M.P. Lee, J.P. Surma, R.J. Swift

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE FINANZA DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY

El comité financiero es responsable de considerar y hacer recomendaciones a la junta de directores sobre la administración de recursos financieros de la empresa y sobre importantes estrategias y transacciones financieras.

El comité de finanzas deberá estar conformado por tres o más directores. Cada uno de los cuales deberá ser independiente y, según lo determine la junta conforme con las pautas de la Bolsa de Valores de Nueva York, libre de cualquier relación que interfiera con el ejercicio de su juicio independiente como miembro del comité.

Cada miembro del comité deberá estar instruido en términos financieros, es decir, poder leer y comprender declaraciones financieras fundamentales, incluido la hoja de balance de la empresa, la declaración de ingresos y el estado de flujo de caja, o deberá instruirse dentro de un período razonable de tiempo después de su designación.

El comité deberá reunirse al menos cuatro veces por año, o con mayor frecuencia, tal como lo dicten las circunstancias. En cada una de las cuatro reuniones programadas regularmente, y en otras reuniones según sea necesario, el comité se reunirá con los apropiados ejecutivos financieros sénior.

Serán funciones del Comité:

  1. Revisar y revaluar la adecuación de esta constitución en forma anual, o con mayor frecuencia según lo indiquen las condiciones, y recomendar los cambios propuestos a la junta.
  2. Considerar y aprobar el plan financiero anual de la empresa, incluidos proyecciones sobre la estructura financiera y los requisitos de financiación.
  3. Considerar y recomendar para la aprobación de la junta de directores a) emisiones de valores de renta o de deuda; o b) autorizaciones para otras transacciones financieras, incluidas las facilidades crediticias bancarias.
  4. Considerar y recomendar para la aprobación de la junta de directores la política de dividendos externos de la empresa.
  5. Considerar y recomendar para la aprobación de la junta de directores la readquisición de las acciones de la compañía.
  6. Considerar y aprobar las actividades de gestión de riesgos financieros de la empresa, incluidas las áreas de cambio de divisas, mercancías, y riesgos de tipo de interés, programas de seguro y riesgos de crédito.
  7. Considerar y aprobar la política de la empresa para inversiones de exceso de efectivo.
  8. Obtener y revisar los informes periódicos sobre el rendimiento de la inversión en los planes de ahorros y planes de pensiones de beneficio de la empresa.
  9. Levar a cabo una evaluación anual del desempeño del Comité;
  10. Informar a la junta de directores sobre todas las cuestiones significativas analizadas y hacer las recomendaciones adecuadas para que la junta actúe.
  11. Realizar cualquier otra actividad de conformidad con la constitución, el estatuo de la empresa y la ley vigente, según el comité o la junta la consideren necesaria o apropiada.

 

Adoptado por la junta - 3 de abril de 2013

Tecnología e Innovación

TRANE TECHNOLOGIES PLC

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Miembros del comité:
J.L. Cohon, presidente; K.E. Arnold, J. Bruton, G.D. Forsee, L.P. Hudson, K.B. Peetz, R.J. Swift y
T.L. White

I. Objetivo del Comité:

La Junta Directiva de Trane Technologies plc ("Empresa") designa al Comité de Tecnología e Innovación ("Comité") para revisar y supervisar las cuestiones relacionadas con la tecnología y la innovación que afectan a la Empresa, así como asesorar la Junta Directiva al respecto.

II. Miembros del Comité:

Cualquier director/a podrá expresar interés en ser parte del Comité, y el Comité consistirá en la cantidad de directores que la Junta Directiva designe. Asimismo, la Junta Directiva deberá designar a el/la presidente/a del Comité. Una mayoría de los miembros del Comité constituirá el quórum del mismo.

III. Procedimientos del Comité:

El Comité se reunirá con la frecuencia que crea necesario o adecuado, pero no menos de una vez al año. Se deberán guardar actas de cada reunión del Comité. Cualquier director/a de la empresa que no sea miembro del Comité podrá asistir a las reuniones del comité, pero no podrá votar sobre ningún asunto que se someta a la votación del Comité. El Comité también podrá invitar a sus reuniones a cualquier miembro de la administración de la Empresa, y a toda otra persona que crea conveniente para cumplir con sus obligaciones.

IV. Autoridad y responsabilidades del Comité:

1. El Comité revisará la estrategia y el enfoque de tecnología e innovación de la Empresa, incluido su impacto en el desempeño, el crecimiento y la posición competitiva de la Empresa.

2. El Comité revisará, junto con la administración, las tecnologías que puedan tener un impacto considerable sobre la Empresa, incluidas las tecnologías de desarrollo de productos y procesos, las tecnologías y prácticas de fabricación y la utilización de programas de control de calidad.

3. El Comité ayudará a la Junta Directiva a supervisar las inversiones de la Empresa en tecnología e innovación, incluidas las compras y otras actividades de desarrollo empresarial.

4. El Comité revisará las tendencias tecnológicas que pudieran afectar de manera sustancial a la Empresa y las industrias en las que opera.

5. El Comité ayudará a la Junta Directiva a supervisar las iniciativas de tecnología e innovación de la Empresa y a asistir, cuando se solicite, al Comité de Gobernanza Corporativa y Nominación para revisar las políticas y prácticas de salud y seguridad ambiental de la Empresa, y al Comité de Auditoría para revisar las políticas y prácticas informáticas y de ciberseguridad de la Empresa.

6. El Comité supervisará la dirección y la efectividad de las actividades de investigación y desarrollo de la Empresa.

7. El Comité también tendrá autoridad para obtener el consejo y asistencia de asesores legales, contables o de otro tipo, sean internos o externos, y de aprobar los honorarios y otros términos de retención de dichos asesores, a su discreción, sin obtener la aprobación previa del la Junta Directiva ni de la administración.

8. El Comité presentará informes periódicos al la Junta Directiva.

9. El Comité puede formar subcomités y delegar autoridad en ellos cuando corresponda.

10. El Comité deberá revisar y revaluar periódicamente la adecuación de esta constitución y recomendar cambios la Junta Directiva para su aprobación. La Junta Directiva podrá realizar dichos cambios o, a su discreción exclusiva, cualquier otro cambio que crea conveniente en esta constitución.

11. El Comité podrá realizar cualquier otra actividad acorde con este constitución, con el estatuto de la Empresa, y con la ley vigente, que el Comité o la Junta Directiva consideren necesaria o adecuada.

Adoptado por la Junta Directiva: 3 de febrero de 2016

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